As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Procurado através reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
De convénio com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
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O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
De convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
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ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema por corrupção.
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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.